钜富外汇怎么样

原标题:这个骗局震惊了一个国家的总理!GCG的地下外汇市场调查显示,华冰每年收入数千万美元,其主要目标是中国人

文章来源于网络,若有侵权,请联系我们删除。

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  “丘总目前现况是公司最高机密。让我们一起期待6月份一切好的事情将会发生在钜富,感恩一路陪伴我们的钜富家人们!”在GCGASIA钜富金融集团(以下简称GCG钜富)核心人物丘富豪(DarrenYaw)被捕10余天后,GCG钜富会员群里,管理员仍不时发布这样的信息。

  冒用外国领导人宣传,GCG钜富核心人物被捕

  5月16日晚,柬埔寨总理洪森在其Facebook个人网页上发布一项“国家安全紧急通知”,称钜富金融集团冒用其照片和名字进行虚假宣传。同时,印尼驻柬埔寨使馆证明,钜富金融集团是违法公司,已被列入黑名单(BlackList)。洪森呼吁全体国民、国内外投资者提高警惕,警惕陷入钜富金融集团的骗局。

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  图注:洪森在其个人Facebook账户发布“国家安全紧急通知”

  柬埔寨国家银行也发布紧急声明,强调其与钜富金融集团没有合作,柬埔寨国家银行正在对这种诈骗行为采取法律行动。该声明指出,钜富金融集团冒用柬埔寨国家银行的徽标和名义,在自己的网站和社交媒体上发布虚假宣传,属诈骗行为。

  5月17日上午,钜富金融集团核心人物丘富豪(DarrenYaw)和妻子被警方逮捕。柬埔寨国家警察总署召开紧急会议,针对GCG钜富金融冒用洪森名义进行虚假宣传案开展刑事调查,并由国家警察总署、国家银行、金边市警察局和柬埔寨证券委员会组成联合工作组查封了该集团公司设在金边市的办事处。在行动中,执法人员发现该办事处已人去楼空。

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  传销骗局拉人头入金,号称年入可超千万美元

  记者调查了解到,GCG钜富的传销拉人头模式分为10代,市场领导人可以从投资人外汇收益中分钱。会员投资外汇产生的盈利,投资人自己留下70%的盈利,拿出30%分给其他人。

  同时,又在拉人头的团队中设置4个级别的市场领导,IB经纪人、MIB单位经理、PIB代理经理和DIB区域经理,市场领导可以根据级别高低拿到投资人的每手外汇交易返佣。根据介绍,最高的DIB级别每年光佣金收入就超过亿元人民币,其中:

  IB经济人需个人投入1500美元,直接拉到5个会员,总入金在1万美元;

  MIB单位经理需个人投入4500美元,直接拉到5个会员,总入金在5万美元;

  PIB代理经理需个人投入1.2万美元,直接拉到5个会员,包含3个MIB单位经理,总入金在5万美元,团队的总业绩需要达到35万美元。号称佣金的年收入可达到144万美元。

  DIB区域经理需个人投入3万美元,直接拉到5个会员,包括3个PIB代理经理,总入金在10万美元,团队的业绩要达到250万美元。号称佣金的年收入就可以达到1800万美元。

  由于晋升的门槛比较高,很多投资人为了拿到更多的收益,不断加大投资金额,拉身边朋友入金,在越来越多人参与之下,GCG钜富的资金池越滚越大,俨然形成了一个“庞氏骗局”,不断用后面进场投资人的钱兑付前面的投资人,一旦平台发生挤兑问题,所有投资人的本金会悉数被埋。

  虽然核心人物和总部都在柬埔寨,但GCG钜富的主要目标群体却是在中国。证券时报记者曾潜伏在GCG钜富的多个weixin群中,在这里,一切负面新闻报道都被拆解为竞争对手的故意抹黑、别有用心人士的破坏、境外势力对我国外汇市场开放的阻挠等等,所有质疑的人都会被秒踢出群,群内大家相互打气,一片和谐。在其核心人物丘富豪被捕后,仍有投资了大笔钱进去的会员坚信GCG钜富没有任何问题。

  屡次谎称与大型银行合作

  从官网宣传来看,GCG钜富是一家提供在线外汇交易,差价合约交易及相关服务的交易商。其声称全球首创保险对冲全盈利模式,客户遍布全球20个不同的国家,每天都有数百个新的交易账户通过GCG钜富进入国际外汇市场。

  在其宣传资料中,GCG钜富与瑞士杜高斯贝银行携手共创了一种“HEDGEPAMM自动反向保险对冲模式”,其交易受到瑞士金融监管局FINMA和澳大利亚证券与投资委员会ASIC两大金融监管机构的监督,并且已经与柬埔寨金边中国银行分行达成协议,正式联合提供钜富金融会员资金信用担保汇票,以确保会员的资金安全。

  但事实果真这么美好吗?

  杜高斯贝银行分别在2月27日、5月14日两次发布公开警告:鉅富金融(GCGASIA)与杜高斯贝银行没有任何合作和联系。

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  FINMA(瑞士金融市场管理局)在其网站公告,GCGAsia在瑞士不存在,而且不受FINMA监管。证券时报记者在瑞士金融监管局FINMA官网查证时发现,瑞士金融管理局网站上将GCG钜富列入警示名单,并提示“未进行商业注册”。

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  中国银行金边分行紧急声明,没有与钜富金融集团建立任何业务联系,也未与任何公司(包括钜富金融集团)签署任何类似协议,并已委托律师对该公司涉嫌虚假宣传行为进行调查。

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  权威机构的辟谣并未使GCG钜富有所收敛。更高级别、更大规模的宣传手段用上了。从5月15日开始,记者所在的群中,不断传来GCG钜富核心人物丘富豪与柬埔寨总理、国家银行行长见面的视频与图片。在GCG钜富官网上,显眼位置放上丘富豪与洪森多张大幅合影,称柬埔寨首相洪森是集团的支持者,将以国家首相身份出席集团5月20日举行的GCG钜富金边总部的开幕典礼,同时出席的还有柬埔寨国家银行行长。

  这一疯狂大胆的虚假宣传手法结果,最终以洪森震怒、丘富豪锒铛入狱告终。

  然而,GCG钜富的中国行骗之旅并未因此结束。在丘富豪入捕之后,GCG钜富管理员群发通知,表示柬埔寨总理事件是被其他冒名网站所陷害,出现丘富豪与洪森合影的并不是GCG钜富官网,将丘富豪被捕定义为协助调查,表示公司依旧正常运作,5月20日的金边总部开业庆典、6月30日的GCG万人启动大会、7月澳大利亚运营中心开幕都将正常举行。

  因此5月20日左右,仍有大量中国投资者飞赴柬埔寨,准备参加开业庆典,到了之后才被告知,由于要配合邱富豪的调查,公司一切公开活动暂停,5月20日的金边总部开业庆典也将延期,并且GCG钜富方面的人透露,丘富豪已经审完回马来西亚了(丘富豪属马来西亚籍)。对此消息,有投资人表示质疑,如果审完了应该出来见投资人啊,怎样会回马来西亚呢,会不会是假消息?此后,丘富豪的现况成为公司最高机密,不允许谈起。记者从柬埔寨方面获知,可以确定的是,丘富豪仍在押。

  GCG钜富提现困难,投资人本金被埋

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  至于出金方面,有在GCG钜富投资百万元以上的会员向证券时报记者表示,自己从4月初就开始提现的资金到现在都还未到账,平台不停地在换理由延迟出金。出金不顺利的说法也得到众多贴吧网友的佐证,他们在贴吧里相互询问,4月份的提现到账了吗?有一个小金额投资人告诉记者,“目前不允许在大群里询问出金的事情,只能单独私聊自己的上线,公司发了通知,为了应付此次‘污蔑恐慌’事件,优先给小额会员提现,大额的、高等级会员不允许提现。我反正钱不多,已经发起提现了,据说是T15日到账,他们洗脑好厉害的,现在大部分会员都觉得没问题。”

  weixin群里一片详和,管理员仍在不遗余力地推销最新入金会员的福利,表示一切业务正常进展。最新通知显示,公司会员网的后台入金功能正在维修当中,暂时不能通过此渠道入金。在此期间,会员可联系上线或者钜富索取入金的银行账号。

  “很有可能,是GCG钜富的第三方入金通道被堵了,现在只能找私人账号,再捞一笔,最后的疯狂了。”有知情人士猜测。

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  在发稿前,记者再次询问一个在GCG钜富账户尚有200多万资产的投资者,现在平台情况怎样?他答:一切正常。另外一个仍在群里的会员告诉记者,管理员正在疯狂踢走群内一切可疑的人,原来500人的群,现在只有200人出头了,且踢人还在继续。

  柬埔寨国家警察总署总监涅沙文表示,GCG钜富是国际性诈骗集团,并证实多数受害者来自中国。这家公司曾在马来西亚和印尼行骗被揭发,之后逃到柬埔寨设立总部。他说:“根据我们掌握的消息,虽然总部在柬埔寨,但目前还没有柬埔寨人上当。多数受害者都是中国人。”

  目前国内不正规的炒汇平台主要有两类,一类是对倒,不法商人通过包装成为外汇交易商,这些交易商并没有取得任何监管资质,甚至连交易平台都是盗版的,他们主要采用对赌的方式,赚取客户亏损的钱。腾讯安巡系统发现曾发现,有外汇黑平台通过对知名外汇交易技术提供商授权的交易平台进行非法破解篡改,加入第三方交易插件,可实现在客户端完全控制用户的交易操作。另一类是做资金盘,一些不法人士会通过宣传自己的本事,编造历史高收益业绩,对外宣称保证盈利,100%盈利等口号,当他们聚拢足够多的资金时,就会携款私逃。

  业内专家表示,我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务,擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。

  END

  更多投资陷阱调查报道,大家可戳以下链接阅读;或者在公众号对话页回复“防骗指南”、“骗局”、“防骗”、“黑幕”、“黑嘴”等,查看相应合集。

  人在江湖飘,尽量少挨刀

  黑幕调查

  实用秘籍

钜富外汇怎样样

钜富外汇怎样样(网络配图 侵删)

  1.创业板施行注册制后,投资者参与网上新股申购时需要满足哪些条件?

  投资者参与创业板网上申购需满足以下几方面条件:

  一是符合创业板投资者适当性条件,且已开通创业板交易权限;

  二是符合关于持有市值的要求,即持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值在1万元以上(含1万元)。

  2.个人投资者参与创业板股票网上申购时,怎样计算所持有的市值?

  关于投资者持有市值的计算,按照《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(以下简称《网上发行细则》),以投资者为单位,按其T-2日(T日为发行公告确定的网上申购日,下同)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算;投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

  3.怎样计算网上投资者的可申购额度?

  按照《网上发行细则》,根据网上投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。同时,每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购数量不得超过当次网上初始发行数量的千分之一,且不得超过999,999,500股,如超过则该笔申购无效。

  4.投资者是否可以通过多个股票账户参加创业板新股申购?

  根据《网上发行细则》的规定,在申购时间内,网上投资者按照委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单进行申购。新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。同时,投资者只能使用一个有市值的证券账户参与网上申购。对于同一只创业板新股,如果同一投资者使用了多个证券账户申购,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,如果投资者使用同一证券账户多次申购,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  5.投资者怎样缴纳创业板新股申购的资金?

  根据《网上发行细则》的规定,网上投资者在提交创业板新股网上申购委托时无需缴付申购资金。在申购新股中签后,投资者应依据中签结果履行资金交收义务,确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,如不得参与网上申购的投资者参与上述证券网上申购的,结算公司将对其申购做无效处理。

  免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本资讯中的内容和意见仅供参考,不构成投资建议。据此入市,风险自担。返回搜狐,查看更多

免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

本站联系邮箱:douxingdu02@163.co m